РУС
protected report

Автоматизация сбора, обработки и анализа информации
по контрагентам

Попробовать бесплатно

Возможности системы

KYC Form это портал по работе с Вашими клиентами, позволяющий собирать информацию о них в Анкету заданного формата, при этом делать это автоматически используя актуальные данные государственных реестров.

Вы получаете возможность создать личный кабинет Вашей организации на портале, где с легкостью сможете встречаться со своими клиентами онлайн, своевременно узнавать об изменениях в их деятельности, проверять риски сотрудничества.

Платформа предлагает стандартный набор Анкет с соответствующими наборами информации (полями) для:

  • Юридического лица (резидента Украины)
  • Физического лица предпринимателя (ФОП)
  • Физического лица

В случае нехватки данных есть возможность расширить список информации путем подключения новых информационных блоков.

Подписание ЕЦП
Система позволяет подписывать Анкеты квалифицированной электронной подписью (КЕП) - гарантирует идентификацию и верификацию Ваших клиентов.
Личный кабинет
Для удобной работы предусмотрен личный кабинет пользователя, в котором удобно обрабатывать полученную информацию, вести статистику, держать связь с Вашими клиентами.
Настройка анкеты
Предусмотрена функциональность персональной настройки Анкет, позволяющая:
  • разместить свой бренд/логотип на Анкетах
  • выводить корпоративную информацию для своих клиентов
  • * добавлять/удалять блоки с нужной информацией для получения более полной картины по контрагенту (* — в разработке)
Проверка рисков
Есть возможность подключить к Анкете модули автоматической проверки рисков, основанные на данных из государственных реестров и рисковых алгоритмах позволяющие мгновенно оценить контрагента на предмет финансовых и других рисков.
Автозаполнение
Система рассчитана на максимальное использование данных из государственных реестров в автоматическом режиме. Анкеты заполняются актуальными данными на момент запроса.

Cферы применения

Инструмент предназначен для субъектов финансового мониторинга в Украине, а также компаний стремящихся упростить, ускорить и автоматизировать свой бизнес в части сбора клиентских данных и их обработки.

Финансовые компании
Страховые компании
Виртуальные активы
Игорный бизнес
  • Автозаполнение 70% полей анкеты актуальными данными
    Клиенту будет достаточно указать код ЕГРПОУ и система заполнит все основные сведения о компании.
  • Подписание ЕЦП (КЕП)
    Современное решение для идентификации и верификации позволяющее устанавливать деловые отношения при этом исключить личные контакты.
  • Автоматическая проверка рисков
    Возможность подключения инструментов обработки рисков, с более чем 500 параметрами анализа.
  • Покрытие требований финансового мониторинга
    Анкеты содержат информацию, которую требует украинское законодательство в сфере финансового мониторинга.
  • Безопасность личных данных
    Для сбора и передачи информации используются защищенные каналы и лучшие практики в сфере защиты данных.
kyc questionnaire
Пример анкеты клиента Попробовать бесплатно
  • Автозаполнение 40% полей актуальными данными
    Клиенту достаточно указать код ИНН и система заполнит все основные сведения о предпринимателе.
  • Подписание ЕЦП (КЕП)
    Современное решение для идентификации и верификации позволяющее устанавливать деловые отношения при этом исключить личные контакты.
  • Автоматическая проверка рисков
    Возможность подключения инструментов обработки рисков, с более чем 500 параметрами анализа.
  • Покрытие требований финансового мониторинга
    Анкеты содержат информацию, которую требует украинское законодательство в сфере финансового мониторинга.
  • Безопасность личных данных
    Для сбора и передачи информации используются защищенные каналы и лучшие практики в сфере защиты данных.
kyc questionnaire
Пример анкеты клиента Попробовать бесплатно
  • Подписание ЕЦП (КЕП)
    Современное решение для идентификации и верификации позволяющее устанавливать деловые отношения при этом исключить личные контакты.
  • Автоматическая проверка рисков
    Возможность подключения инструментов обработки рисков, с более чем 500 параметрами анализа.
  • Покрытие требований финансового мониторинга
    Анкеты содержат информацию, которую требует украинское законодательство в сфере финансового мониторинга.
  • Безопасность личных данных
    Для сбора и передачи информации используются защищенные каналы и лучшие практики в сфере защиты данных.
kyc questionnaire
Пример анкеты клиента Попробовать бесплатно
В разработке

Индивидуальные настройки

Конструктор анкеты – позволяет составить свою собственную Анкету из готовых блоков:

Финансы
Финансовая отчетность
Санкции
Компании и физ.лица
Налоговые данные
Единый налог, НДС
Персонал
Количество по годам
Идентификационные данные
Данные с ЕГР
Автоматические скоринги
Финансовый, Рыночный, Риски

Каждый блок состоит из набора определенных полей, информация в которые передается из государственных реестров посредством API. У пользователя есть возможность выбрать необходимые для его работы блоки, исходя из специфики бизнеса — и таким образом составить свою индивидуальную Анкету для работы с контрагентами.

Наши тарифы

Юридическое лицо

Цена за 1 заполненную анкету

8 грн

ФЛП

Цена за 1 заполненную анкету

5 грн

Физическое лицо

Цена за 1 заполненную анкету

3 грн

Индивидуальные решения для банков

Учитывая особенности индивидуальной политики «Знай своего клиента (KYC)» в каждом банке, мы разработали ряд уникальных технический решений просим обращаться за консультацией к менеджеру.

О нас

happy people staying together

KYC Form является продуктом компании YouControl — лидера среди аналитических систем для комплаенса, анализа рынков, деловой разведки и расследований.

Контактные данные:

м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-А, оф.117