УКР
protected report

Автоматизація збору, обробки та аналізу інформації
по контрагентах

Спробувати безкоштовно

Можливості системи

KYC Form — це портал по роботі з Вашими клієнтами, що дозволяє збирати інформацію про них в Анкету заданого формату, при цьому виконувати це автоматично, використовуючи актуальні дані державних реєстрів.

Ви отримуєте можливість створити особистий кабінет Вашої організації на порталі, де з легкістю зможете зустрічатись зі своїми клієнтами онлайн, своєчасно дізнаватись про зміни в їх діяльності, перевіряти ризики співпраці.

Платформа пропонує стандартний набір Анкет із відповідними наборами інформації (полями) для:

  • Юридичної особи (резидента України)
  • Фізичної особи-підприємця (ФОП)
  • Фізичної особи

В разі нестачі даних є можливість розширити список інформації шляхом підключення нових інформаційних блоків.

Підписання ЄЦП
Система дозволяє підписувати Анкети кваліфікаційним електронним підписом (КЕП) — гарантує ідентифікацію та верифікацію Ваших клієнтів.
Особистий кабінет
Для зручної роботи передбачено особистий кабінет користувача, в якому зручно опрацьовувати отриману інформацію, вести статистику, тримати звя'зок з Вашими клієнтами.
Налаштування Анкети
Передбачена функціональність персонального налаштування Анкети, що дозволяє:
  • розмістити свій бренд/логотип на Анкетах
  • виводити корпоративну інформацію для своїх клієнтів
  • * додавати/видаляти блоки з потрібною інформацією для отримання більш повної картини по контрагенту (* — в розробці)
Перевірка ризиків
Є можливість підключення до Анкети модулів автоматичної перевірки ризиків, що базуються на даних із державних реєстрів та алгоритмів оцінки ризиків і дозволяє миттєво оцінити контрагента на предмет фінансових та інших ризиків.
Автозаповнення
Система розрахована на максимальне використання даних з державних реєстрів у автоматичному режимі. Анкети наповнються актуальними даними на момент запиту.

Сфери застосування

Інструмент призначений для суб'єктів фінансового моніторингу в Україні, а також для компаній, що прагнуть спростити, пришвидшити та автоматизувати свій бізнес в частині збору клієнтських даних та їх обробки.

Фінансові компанії
Страхові компанії
Віртуальні активи
Гральний бізнес
  • Автозаповнення 70% полів анкети актуальними даними
    Клієнту достатньо вказати код ЄДРПОУ і система заповнить усі основні відомості по компанії.
  • Підписання ЄЦП (КЕП)
    Сучасне рішення для ідентифікації та верифікації, що дозволяє встановлювати ділові відносини, при цьому виключаючи персональні контакти.
  • Автоматична перевірка ризиків
    Можливість підключення інструментів обробки ризиків із більш ніж 500 параметрами аналізу.
  • Покриття вимог фінансового моніторингу
    Анкети містять інформацію, яку вимагає українське законодавство у сфері фінансового моніторингу.
  • Безпека персональних даних
    Для збору та передачі інформації використовуються захищені канали та кращі практики у сфері захисту даних.
kyc questionnaire
Приклад анкети клієнта Спробувати безкоштовно
  • Автозаповнення 40% полів анкети актуальними даними
    Клієнту достатньо вказати код ІПН і система заповнить усі основні відомості щодо підприємця.
  • Підписання ЄЦП (КЕП)
    Сучасне рішення для ідентифікації та верифікації, що дозволяє встановлювати ділові відносини, при цьому виключаючи персональні контакти.
  • Автоматична перевірка ризиків
    Можливість підключення інструментів обробки ризиків із більш ніж 500 параметрами аналізу.
  • Покриття вимог фінансового моніторингу
    Анкети містять інформацію, яку вимагає українське законодавство у сфері фінансового моніторингу.
  • Безпека персональних даних
    Для збору та передачі інформації використовуються захищені канали та кращі практики у сфері захисту даних.
kyc questionnaire
Приклад анкети клієнта Спробувати безкоштовно
  • Підписання ЄЦП (КЕП)
    Сучасне рішення для ідентифікації та верифікації, що дозволяє встановлювати ділові відносини, при цьому виключаючи персональні контакти.
  • Автоматична перевірка ризиків
    Можливість підключення інструментів обробки ризиків із більш ніж 500 параметрами аналізу.
  • Покриття вимог фінансового моніторингу
    Анкети містять інформацію, яку вимагає українське законодавство у сфері фінансового моніторингу.
  • Безпека персональних даних
    Для збору та передачі інформації використовуються захищені канали та кращі практики у сфері захисту даних.
kyc questionnaire
Приклад анкети клієнта Спробувати безкоштовно
В розробці

Індивідуальні налаштування

Конструктор Анкети — дозволяє скласти свою власну Анкету із готових блоків:

Фінанси
Фінансова звітність
Санкції
Компанії та фіз. особи
Податкові дані
Єдиний податок, ПДВ
Персонал
Кількість по роках
Ідентифікаційні дані
Дані із ЄДР
Автоматичні скоринги
Фінансовий, Ринковий, Комплаєнс

Кожний блок складається із набору певних полів, інформація до яких надходить із державних реєстрів за допомогою API. У користувача є можливість вибрати необхідні для його роботи блоки, виходячи із специфіки бізнесу — таким чином скласти свою індивідуальну Анкету для роботи із контрагентами.

Наші тарифи

Юридична особа

Ціна за 1 заповнену Анкету

8 грн

ФОП

Ціна за 1 заповнену Анкету

5 грн

Фізична особа

Ціна за 1 заповнену Анкету

3 грн

Індивідуальні рішення для банків

Враховуючи особливості індивідуальної політики "Знай свого клієнта (KYC)" у кожному Банку, ми розробили ряд унікальних технічних рішень. Просимо звертатись за консультацією до менеджера.

Про нас

happy people staying together

KYC Form є продуктом компанії YouControl — лідера серед аналітичних систем для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань.

Контактні дані:

м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-А, оф.117